天生拍档[刑侦]第4节(第2/3 页)
9平米，总价值15亿左右。”
“金碧辉煌地产涉案金额35亿，理财app涉案金额30亿……这一共就是65亿。”司柏猛拍桌子愤怒地说：“价值15亿的土地根本哪都不到哪啊！就算把这些土地全拍卖了也不够还账的！”
苏廷希转过身，“小温，能查到这65亿资金的走向么？”
“我已经提前查好了！”温婉卿对答如流：“这65亿在最近一年时间内，分别汇入了790多个个人银行账户里。之后这790多个账户里的钱又全部汇入了一家名叫凤凰信托投资的公司。”
周清倾忍不住问：“那你们能查出来这个凤凰信托是干什么的吗？”
温婉卿遗憾地摇摇头，“还在调查，目前还不清楚。”
司柏听得咬牙切齿：“他们哪找了这么多个人银行账户啊？而且这些个人账户居然没有一个卷钱跑路的！他们这种的不是最容易黑吃黑了么？”
苏廷希单手插兜靠在周清倾的办公桌旁，淡淡地说：“这种是有专门的‘水车团伙’。”
司柏听着一头雾水：“水车？”
温婉卿耐着性子解释：“很多经济诈骗案件中，诈骗集团将自己的钱通过各种方式从a转移到b的过程，行业里叫‘走水’，这些个人账号叫‘水车’，操作这件事儿的人叫‘车夫’，而从事这项违法行为的叫‘水车团伙’。”
“奥……但是我还是不明白，他们怎么能够保证这些人能100听话的呢？”
苏廷希回到自己的座位上，拿起纸杯抿了一口：“水车团伙首先会到处收集个人丢失的身份证，再通过银行监管漏洞去各地监管落实不严格的银行窗口开办银行卡。所以今天案件里这790多个账户，但是并不代表车夫就是这790多人。”
“所以啊，身份证丢了一定要去挂失，登报，抓紧时间补办新身份证——”温婉卿一边说着一边把手中的资料重新整理好，她将资料放在腿上拢好时突然发现里面还夹着一张照片。
她抽出文件里夹着的一张照片放在茶几上，“唔，等等，刚才忘了说，我还在死者办公室找到了一张五人的合影。”
苏廷希抬眸，一眼就认出站在最中间人正是现在云陵市最大上市公司，华彩保险的董事长汪修远。最左侧和最右侧的分别是何金元和李腾龙。
照片中的五人都很年轻，看来他们早就认识。
第5章
从周清倾办公室
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